Codevist Dedektif | Uluslararası Yaptırım Listeleri

Dedektif | Uluslararası Yaptırım Listeleri Nedir ?

Kuruluşunuz için ekonomik olarak ve itibar sarsıcı risk oluşturan çeşitli yüksek riskli kuruluşların belirlenmesi ihtiyacı son derece önemlidir. Finansal işlemlerinizde, yaptırım taraması (Sanction Screening) ve Nüfus sahibi kişi (PEP - Politically Exposed Person) taraması size doğru bilgileri vererek yasal risklerinizi minimize eder ve itibar riskini azaltır. Dedektif sistemi, yasa dışı finansal ortaklara ve faaliyetlere karşı güçlü bir savunma sağlayan, geniş çaplı ve hem hazır arayüz üzerinden kullanabileceğiniz hem de kendi sisteminize entegre edebileceğiniz bir tarama sistemidir.

Dedektif | Uluslararası Yaptırım Listeleri Hakkkında;

• Dedektif, Dünyadaki tüm yaptırım listelerini her an güncel olarak veri tabanında tutar. Para aklama, kaçakçılık gibi verilerin en eksiksiz şekilde toplanmasını sağlar ve en büyük yüksek riskli verilerin bulunduğu veri tabanını kullanarak tarama işlemlerinizi yapmanıza olanak verir.
• Dedektif üzerinde hem hazır ekranlarla arama kriterinizi girerek sorgulama yapabilirsiniz, hem de sağladığımız API’ler sayesinde sorgulama sistemini kendi sistemlerinize entegre edebilirsiniz.
• İsim, Lokal kimlik, pasaport numarası ve daha bir çok kriterde arama yapabilirsiniz.
• Yasal kurumlardan, önemli yaptırım kurumlarından ve önemli finansal kurumlardan kapsamlı bir PEP ve Yaptırım Tarama listeleri koleksiyonuna erişir.
• Her arama sistemimizde kayıt altına alınmaktadır. Size olası sorun ve denetim durumları için bir digital kanıt sağlarız.
• Listeler sürekli değişim halinde olduğundan dolayı her güncelleme sonrası geçmiş aramalara dair tarama gerçekleştirilir.
• Kendi lokal kara listelerinizi oluşturabilir, güncelleyebilir ve silebilirsiniz. Tüm sorgulamalarınızda kendi oluşturduğunuz lokal listelerde sorgu sonucuna dahil edilir.
• AML kurallarına uygunluk global listeleri tarama, lokal listeler oluşturulur.